Porozumienia z Republiką Kolumbii oraz Republiką Tadżykistanu o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
Źródło: Departament Informacji Finansowej
-
-
Informacja dotycząca prac prowadzonych w zakładce GIIF
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że aktualnie w zakładce Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej: GIIF) prowadzone są prace związane z...
-
Nowe oświadczenia Financial Action Task Force (FATF) - informacja o publikacji dokumentów
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe oświadczenia: 1. Publiczne...
-
Cztery porozumienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał memoranda o porozumieniu z jego odpowiednikami w krajach: - Belize, - Kajmany, - Republika Panamy, - Republika Seszeli, - dotyczące współpracy w...
-
Porozumienie z Krajem Curaçao o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał memorandum o porozumieniu z jego odpowiednikiem w Kraju Curaçao – Unusual Reporting Center Curacao, dotyczące współpracy w wymianie informacji...
