Nowe oświadczenie Financial Action Task Force (FATF) ws. „de-risking”
Źródło: Departament Informacji Finansowej
-
-
Nowe oświadczenia Financial Action Task Force (FATF) - informacja o publikacji dokumentów
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty.
-
Porozumienie z Chińską Republiką Ludową o współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Pani Agnieszka Królikowska, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, po długotrwałym procesie negocjacyjnym, podpisała w dniu 25 czerwca 2015 r. ze swoim odpowiednikiem z Chińskiej Republiki Ludowej...
-
IV Dyrektywa AML oraz rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
Źródło: Departament Informacji Finansowej
W dniu 20 maja 2015 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz rozporządzenie w sprawie...
-
Komitet Ekspertów Rady Europy – MONEYVAL wydał kolejne oświadczenie dotyczące Bośni i Hercegowiny
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) Rady Europy, podczas swojego 47 posiedzenia plenarnego, rozważył postęp Bośni i...
