Fragmenty dokumentów FATF, odnoszące się do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
Źródło: Departament Informacji Finansowej
-
-
Informacja dotycząca aktualizacji listy państw równoważnych
Źródło: Departament Informacji Finansowej
W dniu 17 maja 2013 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie listy państw równoważnych ( Dz.U. poz.573 ), aktualizujące dotychczas obowiązującą listę państw równoważnych, stosownie...
-
Możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Informujemy, że od dnia 1 marca 2013 r. na bezpiecznej stronie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej będzie można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
-
Mozliwość drukowania karty transakcji po wypełnieniu formularza karty transakcji na stronie WWW Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
Źródło: Departament Informacji Finansowej
-
Przyjęcie drugiego raportu postępu w dostosowaniu polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do międzynarodowych norm w tym zakresie
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Uprzejmie informujemy, że w dniach 27 września – 1 października 2010 r. odbyła się 33 sesja plenarna Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL. Najważniejszą częścią spotkania w ramach sesji plenarnej...
