Komunikaty - Generalny Inspektor Informacji Finansowej - Ministerstwo Finansów

Komunikat GIIF w sprawie udostępnienia kursu e-learningowego „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

Źródło: Departament Informacji Finansowej

W związku z opublikowaniem w dniu 7 października 2009r. ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z...

Czytaj więcej o Komunikat GIIF w sprawie udostępnienia kursu e-learningowego „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” »
Komunikat w sprawie środków ograniczających w stosunku do Iranu wprowadzonych przez Stany Zjednoczone

Źródło: Departament Informacji Finansowej

W 2010 r. w Stanach Zjednoczonych weszła w życie regulacja nakładająca kompleksowe sankcje na Islamską Republikę Iranu (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 -...

Czytaj więcej o Komunikat w sprawie środków ograniczających w stosunku do Iranu wprowadzonych przez Stany Zjednoczone »
Nowe rekomendacje FATF

Źródło: Departament Informacji Finansowej

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w dniach 15-17 lutego 2012 r. w Paryżu, na posiedzeniu plenarnym FATF, zostały uchwalone zmienione rekomendacje w zakresie przeciwdziałania...

Czytaj więcej o Nowe rekomendacje FATF »
Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...

Źródło: Departament Informacji Finansowej

W celu ułatwienia instytucjom obowiązanym przygotowywania raportów z informacjami o transakcjach przekazywanych do GIIF zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu...

Czytaj więcej o Komunikat w sprawie rejestracji transakcji przez instytucje obowiązane, prowadzące działalność leasingową o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014, poz. 455). »
Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie obowiązku oraz sposobu rejestracji transakcji na pochodnych instrumentach finansowych

Źródło: Departament Informacji Finansowej

Zgodnie z konstrukcją przepisu art. 8 ust. 1 ustawy rejestracji transakcji dokonuje instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, tj. bezpośrednio wykonująca zlecenie lub dyspozycję klienta (art....

Czytaj więcej o Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie obowiązku oraz sposobu rejestracji transakcji na pochodnych instrumentach finansowych »