Komunikat w sprawie beneficjenta rzeczywistego
Źródło: Departament Informacji Finansowej
-
-
Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia 27 stycznia 2015r. dotyczący zasad rejestracji transakcji
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Różnice pomiędzy transakcjami, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, od transakcji, o których mowa w art. 16 i 17 ustawy są następujące: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o...
-
Komunikat w sprawie aktualizacji oprogramowania do weryfikacji UPO
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Uprzejmie informujemy, że w związku z wymianą certyfikatu UPO, od dnia 19 grudnia 2014 r. należy pobrać nową wersję oprogramowania do weryfikacji UPO ze strony bezpiecznej GIIF.
-
KOMUNIKAT GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ W SPRAWIE NIEBEZPIECZEŃSTW ZWIĄZANYCH Z WALUTAMI WIRTUALNYMI
Źródło: Departament Informacji Finansowej
Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwraca uwagę na niepokojące zjawisko wykorzystywania obrotu wirtualnymi walutami, takimi jak Bitcoin (BTC), do działań przestępczych, między innymi w...
-
KOMUNIKAT GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ W SPRAWIE PUBLICZNEGO OŚWIADCZENIA KOMITETU MONEYVAL DOTYCZĄCEGO BOŚNI I HERCEGOWINY
Źródło: Departament Informacji Finansowej
W związku z Publicznym Oświadczeniem z dnia 1 czerwca 2014 r. Komitetu MONEYVAL Rady Europy (Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu),...
